Criminal compliance

Compliance es un término utilizado, de manera general, para caracterizar la adopción de medidas internas dentro de una empresa, destinadas a asegurar la observancia de las leyes, estándares y directivas empresariales. Constituye un mecanismo interno de supervisión en las corporaciones, cuya finalidad es asegurar la observancia de la ley en las actividades empresariales (“to be in compliance with the law”).

Este libro parte haciendo algunas consideraciones generales del compliance en la empresa, para luego entrar de lleno en las particularidades del llamado criminal compliance, es decir, aquél que busca asegurar que la actuación de la empresa se ajuste a la regulación jurídico-penal. Finalmente, se tratan las consecuencias jurídico-penales derivadas del hecho de que la empresa no haya contado o no se haya ajustado a un programa de cumplimiento de las leyes penales.